Dilan Polat og ektemannen Engin Polat var på MASAKs radar! Det er tvilsomme transaksjoner verdt millioner av lira

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) satte i gang en etterforskning mot Dilan Polat og ektemannen Engin Polat, som det ble fremsatt mange anklager mot som hvitvasking og skatteunndragelse. Rapporten inkluderte mange detaljer, spesielt påstandene om at Polat og hans slektningers selskaper ble administrert av en enkelt enhet og at det kan finne sted hvitvasking i disse selskapene.

Hun er alltid på agendaen med sine bemerkelsesverdige innlegg på hennes sosiale mediekonto, rike liv og skjønnhetssentre. Dilan PolatOg samboer Engine Polat, Granskingskommisjonen for finansiell kriminalitet (MASAK)'av Det var på radaren hans. MASAK satte i gang en etterforskning mot det kjente paret, som det ble fremsatt mange anklager mot som hvitvasking og skatteunndragelse.

Dilan Polat og ektemannen Engin Polat

Ifølge rapporten utarbeidet av MASAK bestod de fleste selskapene som selskaper tilknyttet Polat kjøpte varer fra av leverandører tilknyttet disse, og dette Leverandørene er selskaper som faktisk ikke kjøper ekte varer, ikke innleverer deklarasjoner, har ingen ansatte, ingen banktransaksjoner og har en oversikt over å utstede falske dokumenter. oppdaget.

Det er satt i gang en etterforskning mot Dilan Polat og ektemannen Engin Polat

Transaksjoner som har sterk mistanke om å være svindel 200 millioner Mens det ble opplyst at det var mer enn TL, ble inntektene trukket ut i kontanter og kontantene ble satt inn til selskapet tilhørende Engin Polat gjennom hans personlige kontoer og luksusbiler og eiendom ble kjøpt.

Dilan Polat

I rapporten levert av MASAK til påtalemyndigheten, ble det evaluert at transaksjonene med bank, kryptoaktiva og elektroniske pengeinstitusjoner til Engin Polat og hans kone Dilan Polat skulle suspenderes. Samtidig inneholdt rapporten påstander om at selskapene til Polat og hans slektninger ble administrert av én enkelt myndighet og at det kunne foregå hvitvasking i disse selskapene.

Det ble utarbeidet en rapport om Dilan Polat

Ifølge funnene ble det meste av beløpene som ble samlet inn i de aktuelle selskapene trukket i kontanter av personer som har slektskap og arbeidsforhold til Polat-familien. Nesten alle kontantuttakene ble gjort av de samme personene samme dag eller gjennom Dilan Polats ektemann Engin Polats personlige bankkonto. eller i kontanter til bankkontoene til Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi-selskapet, som Engin Polat er eneste partner og leder for. overført. Det ble hevdet at beløpet som ble gjenstand for kontantinnskudd og uttak på denne måten var cirka 250 millioner lira.

Engin og Dilan Polat

Engin Polat og Milda Gayrimenkul Otomotiv-selskap kjøpte mange luksusbiler og eiendom, Polat Det er opplyst at beløpene som ble akkumulert ved innskudd av kontanter på regnskapet til selskapet ble rettet til kjøp av faste kjøretøy. var ferdig. I følge den utarbeidede rapporten kjøper ikke disse leverandørene faktisk varer, sender ikke inn deklarasjoner, har ikke ansatte, har ikke banktransaksjoner og Det er institusjoner som har utstedt falske dokumenter, og det totale antallet varer kjøpt med sterk mistanke om å være falske er mer enn 200 millioner. spesifisert.

RELATERTE NYHETER

Ebru Destan, som var en fiende med sin eksmann, tok slutt i varetektskampen!